دوبیاتی| جریمه سنگین یک صرافی در دبی به دلیل تخلفات مالی؛ بانک مرکزی امارات اعلام کرد که یک صرافی به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی، با جریمه‌ای سنگین به مبلغ ۳.۵ میلیون درهم (۷۷ میلیارد تومان) مواجه شده است.
بر اساس قانون فدرال شماره ۲۰ سال ۲۰۱۸، این جریمه زمانی اعمال شد که تحقیقات نشان داد این صرافی در اجرای سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم سهل‌انگاری کرده.
هدف اصلی بانک مرکزی، حفظ شفافیت مالی و سلامت سیستم اقتصادی کشوره، و به همین دلیل، با هرگونه تخلف از مقررات به شدت برخورد می‌کنه — فرقی هم نمی‌کنه بانک باشه یا صرافی.
این تنها مورد نبوده! در روزهای اخیر:
- یک صرافی دیگه ۱۰۰ میلیون درهم جریمه شد
- دو شعبه از بانک‌های خارجی ۱۸ میلیون درهم جریمه شدن
- ماه گذشته یک مدیر صرافی هم با جریمه ۵۰۰ هزار درهم و محرومیت دائمی از فعالیت مواجه شد
- و در اسفند، ۵ بانک و ۲ شرکت بیمه هم به دلیل نقض قوانین مالیاتی مجموعاً بیش از ۲.۶ میلیون درهم جریمه شدند
دولت امارات با اصلاحات قانونی جدید در سال ۲۰۲۴، تلاش می‌کنه ساختار حقوقی کشور رو با استانداردهای بین‌المللی هم‌راستا کنه و نظارت‌ها رو دقیق‌تر پیش ببرد.
dubiati مرجع کسب و کارهای امارات!
