دوبیاتی| صرافی ها در امارات تحت نظارت بیشتر بانک مرکزی؛ بانک مرکزی امارات یک صرافی را به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به مبلغ 3.5 میلیون درهم جریمه کرد. این اقدام پس از بررسی‌های دقیق، برای حفظ شفافیت سیستم مالی کشور انجام شد.
این جریمه طبق قانون فدرال شماره 20 سال 2018 در مورد ضد پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم اعمال شده است.
این اقدام پس از بررسی تیم بانک مرکزی انجام شد که نشان داد صرافی مذکور در رعایت سیاست‌ها و رویه‌های مربوطه کوتاهی کرده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که نظارت و کنترل بر صرافی‌ها و مؤسسات مالی را افزایش داده تا از پایبندی آنها به قوانین اطمینان حاصل کند.
سال گذشته نیز بانک مرکزی یک بانک را به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی و تأمین مالی سازمان‌های غیرقانونی به مبلغ 5 میلیون درهم جریمه کرده بود.
dubiati بزرگترین دایرکتوری کسب و کارهای ایرانیان در امارات!
