دوبیاتی| جریمه یک بانک اماراتی به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی؛ بانک مرکزی امارات (CBUAE) یک بانک فعال در این کشور را به‌دلیل عدم رعایت قوانین و روش‌های ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و گروه‌های غیرقانونی، جریمه مالی کرد.
این جریمه پس از بررسی نتایج یک بازرسی که توسط بانک مرکزی انجام شد، اعمال گردید. این اقدام مطابق با ماده (14) از قانون فدرال شماره (20) سال 2018 در زمینه ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و گروه‌های غیرقانونی و اصلاحات آن انجام شد.
بانک مرکزی امارات با استفاده از اختیارات نظارتی خود، تلاش می‌کند تا همه بانک‌ها و کارکنان آنها قوانین و استانداردهای امارات را رعایت کرده و از شفافیت و یکپارچگی سیستم بانکی این کشور محافظت کنند.
با dubiati دبی در دستان شماست!
