دوبیاتی| تحریم 5 شرکت ایرانی در امارات به اتهام دور زدن درآمد نفتی؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که شبکه‌ای پیچیده از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی، میلیاردها دلار درآمد نفتی ایران را از طریق یک سیستم مالی پنهانی منتقل کرده‌اند؛ و حالا این شبکه هدف جدید تحریم‌هاست.
در رأس این پرونده، نام سه برادر صراف ایرانی، منصور، ناصر و فضل‌الله زرین‌قلم قرار دارد که بنا به گفته واشینگتن، با بهره‌گیری از شرکت‌های ثبت‌شده در امارات، چین، هنگ‌کنگ و ایران، معاملات مالی پیچیده‌ای را برای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش و صنایع پتروشیمی خلیج فارس ترتیب داده‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) در تازه‌ترین بیانیه‌اش اعلام کرد که ۱۰ فرد و ۲۷ نهاد دیگر را به لیست تحریم‌ها افزوده؛ از جمله پنج شرکت فعال در امارات که مرتبط با برادران زرین‌قلم هستند.
این شرکت‌ها از دبی و شارجه هدایت می‌شدند و در قالب شرکت‌های تجاری، به انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی کمک می‌کردند. نام‌هایی مثل Wide Vision General Trading، Golden Pen General Trading و Ace Petrochem در میان فهرست قرار دارند.
وزارت خزانه‌داری تأکید کرد که تمام دارایی‌های این شرکت‌ها در آمریکا مسدود شده و هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با آن‌ها، می‌تواند با مجازات‌های ثانویه یا پیگرد قضایی همراه شود.
همچنین از مؤسسات مالی در سراسر جهان خواسته شده که بررسی دقیق‌تری روی تراکنش‌های مرتبط با امارات، چین و هنگ‌کنگ انجام دهند.
dubiati مرجع ایرانیان ساکن دبی!
