دوبیاتی| جریمه 5 شرکت بیمه به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی در امارات؛ پنج شرکت کارگزاری بیمه در امارات به دلیل نقض قوانین مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی امارات (CBUAE) با جریمه روبه‌رو شدند.
بر اساس ماده ۱۴ قانون فدرال شماره ۲۰ سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی این شرکت‌ها را به دلیل عدم رعایت چارچوب‌های قانونی مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌های مرتبط، تحت مجازات‌های مالی و اداری قرار داد.
در این میان، دو شرکت جریمه مالی شدند و سه شرکت دیگر اخطار رسمی دریافت کردند.
بانک مرکزی امارات تأکید کرد که به‌عنوان نهاد ناظر، نظارت دقیقی بر تمامی فعالان حوزه بیمه دارد تا شفافیت و سلامت مالی در این صنعت و کل نظام مالی کشور حفظ شود.
با dubiati امارات در دستان شماست!
