دوبیاتی| تا 10 سال حبس برای انتقال پول به افراد ناشناس در امارات؛ مقامات قضایی امارات متحده عربی نسبت به خطرات انتقال وجه به حسابهای ناشناس هشدار دادهاند و تأکید کردهاند که این اقدام—حتی با نیت کمک—ممکن است منجر به اتهام پولشویی و تحمل مجازات شدید شود.
وکیل و مشاور حقوقی، عبیر الدحمانی، در گفتوگو با روزنامه گلف نیوز اظهار داشت: «هر فردی که بدون بررسی هویت طرف مقابل اقدام به واریز یا انتقال وجه کند، مسئولیت قانونی این عمل را بر عهده خواهد داشت—حتی اگر نیت وی خیرخواهانه باشد.»
بر اساس قانون فدرال مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم:
- انتقال وجوه مشکوک یا به حسابهای نامشخص، میتواند مشمول جرم پولشویی تلقی شود.
- مجازات این جرم شامل حبس از ۱ تا ۱۰ سال و جریمهای بین ۱۰۰ هزار تا ۵ میلیون درهم است.
- ناآگاهی از منبع پول یا هویت دریافتکننده، توجیه قانونی محسوب نمیشود.
همچنین، دادستانی کل امارات اعلام کرده است که استفاده از کارت شناسایی شخصی برای انجام تراکنش بهنفع فردی ناشناس، میتواند موجب متهم شدن به مشارکت در فعالیتهای مجرمانه شود. انتقال، نگهداری یا استفاده از وجوهی که منشأ مجرمانه دارند—حتی از طریق سیستمهای آنلاین—مشمول قانون جرایم سایبری نیز خواهد بود و طبق ماده ۳۰ قانون فدرال شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱، مجازات آن تا ۱۰ سال حبس و ۵ میلیون درهم جریمه در نظر گرفته شده است.
دادستانی در پایان تأکید کرده است: پیش از انجام هرگونه انتقال وجه، از مشروعیت منبع پول و هویت دریافتکننده اطمینان حاصل کنید و در صورت وجود هرگونه تردید، با بانک یا مراجع قانونی مشورت نمایید.
برای دیده شدن کسب و کارت در دبی با dubiati همراه باش!
