دوبیاتی| کنترل پولشویی در امارات شدیدتر شد؛ وزارت اقتصاد امارات با همکاری پلیس دبی اقدام تازه‌ای را برای مقابله با فعالیت‌های مالی مشکوک و پولشویی آغاز کرده‌اند. این توافقنامه، همکاری‌های میدانی و اطلاعاتی میان دو نهاد را در بخش‌هایی که معمولاً تحت نظارت بانک مرکزی نیستند—مثل املاک، طلا و جواهر، حسابرسی مالی و خدمات تجاری—گسترش می‌دهد.
با امضای این یادداشت تفاهم (MoU)، اطلاعات محرمانه مرتبط با تراکنش‌های مشکوک و هویت واقعی صاحبان منافع شرکت‌ها، با سرعت و امنیت بیشتری بین دو نهاد رد و بدل خواهد شد.
صفیه هاشم السفی، معاون کنترل تجاری وزارت اقتصاد، در مراسم امضای این توافق اعلام کرد که این همکاری بخشی از سیاست‌های کلان امارات برای تطابق با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
از سوی دیگر، سرتیپ خلیل ابراهیم المنصوری، معاون پلیس دبی در امور تحقیقات جنایی، گفت: «این همکاری گامی مهم برای یکپارچه‌سازی نهادی در مبارزه با جرائم مالی است. پلیس دبی با تمام توان فنی و انسانی خود در این مسیر مشارکت خواهد کرد.»
در این چارچوب جدید، همچنین برنامه‌های آموزشی مشترک، کارگاه‌های تخصصی و کمپین‌های آگاهی‌رسانی برگزار خواهد شد تا مهارت‌های تحلیل، نظارت و تصمیم‌گیری در حوزه تخلفات مالی تقویت شوند.
این توافق در حاشیه نشست جهانی پلیس در دبی به امضا رسید و بخشی از تلاش‌های مستمر امارات برای شفاف‌سازی اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تقویت چارچوب ملی مبارزه با جرائم مالی محسوب می‌شود.
جدیدترین‌های امارات را در dubiati بخوانید!
